Operação em seis estados mira rede de bets ilegais que movimentou R$ 734 milhões, segundo a polícia
Justiça autorizou bloqueio de R$ 3,48 bilhões; investigadores dizem que empresas de fachada recebiam os pagamentos, uma delas com endereço em padaria.
A Polícia Civil do Distrito Federal e as de mais cinco estados deflagraram nesta quinta-feira (5) a Operação Azzardo, contra uma rede de bets ilegais que, segundo as investigações, movimentou cerca de R$ 734 milhões. Cerca de 200 policiais de DF, São Paulo, Goiás, Paraná, Ceará e Rio Grande do Norte cumprem 52 mandados de busca e apreensão.
A Justiça do DF autorizou o bloqueio de R$ 3,483 bilhões, alcançando 64 pessoas físicas e 120 jurídicas. Também determinou a suspensão do CNPJ e dos registros em juntas comerciais de 100 empresas e empresários individuais, a proibição de abrir contas bancárias por 90 dias e o afastamento de sigilos bancário e fiscal.
Os investigados respondem por exploração de loteria não autorizada, estelionato por fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e organização criminosa.
A apuração começou há cinco meses, a partir de comunicações da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, que identificou plataformas sem autorização federal divulgadas em redes sociais e em resultados de busca. Segundo a polícia, o dinheiro dos apostadores ia para mais de 100 contas em uma fintech de São Paulo, por onde teria passado cerca de R$ 1 bilhão. A instituição e seus dirigentes estão entre os alvos, e a Agência Brasil informou tentar contato para obter um posicionamento.
O delegado Paulo Pereira, da PCDF, disse que apostadores registraram ocorrência porque não recebiam os valores e não sabiam que os sites eram ilegais. Ainda segundo ele, as empresas que recebiam os pagamentos eram de fachada: uma tinha como endereço uma padaria e outra funcionava, no papel, em uma casa cuja moradora disse ter recebido R$ 200 para fornecer os dados.
